Cursos: Curso Superior de prevencion de blanqueo de capitales

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Cursos: Curso Superior de prevencion de blanqueo de capitales

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Objetivos

1. Familiarizarse con la problemática del blanqueo de capitales, su naturaleza, características y sus diferentes tipologías.

2. Conocer y analizar las medidas de prevención de blanqueo de capitales aplicables en España.

3. Incorporar la revisión de las medidas de prevención dentro de la labor ordinaria de inspección y auditoria de los respectivos órganos supervisores: Oficiales de cumplimiento en las entidades obligadas, Departamentos Internos de Supervisión, Departamentos de Auditoria Interna, Unidades de Inspección.


Metodología

El curso se desarrolla a través de una plataforma de estudio on-line con acceso continuado las 24 horas durante las 4 semanas de impartición de contenidos para lo que se requiere acceso a internet.Los profesores realizan sus funciones docentes a través de tutorías con participación activa en el Curso. Su relación con los participantes es directa y continua (diaria).El Curso requiere de un trabajo aproximado de 1 hora diaria cada día laborable de la semana. Las actividades a realizar son variadas, tanto individuales como grupales: exámenes autoevaluativos, casos prácticos, foros y trabajos sobre Casos, etc. El nivel de dedicación es elevado, pero la tecnología y la asincronía del método permiten compatibilizar la realización del curso con actividades profesionales.

Modalidad: Online

· Temario:

Contenido Módulo I

1. El blanqueo de capitales: concepto y características
2. El concepto de blanqueo de capitales.
3. Características del blanqueo de capitales.
4. Etapas del blanqueo de capitales: Clasificación GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
5. Tipologías GAFI

Módulo II

1. Legislación y medidas contra el blanqueo de capitales: Internacional y NacionalAntecedentes legislativos de carácter internacional.
2. España: Ley de Blanqueo de Capitales 19/1993, modificada por la Ley 19/2003, de 4 de julio y Reglamento 925/95, de desarrollo
3. Casuística del blanqueo de capitales en el sector bancario, financiero y no financiero.
4. Banca Privada
5. Banca Corresponsal
6. PEP´s
7. Banca Comercial
8. Hawala
9. Banca on linea
10. Mercados de Valores
11. Sector inmobiliario
12. Sociedades

Información adicional La legislación española a través del RD 54/2005 de modificación del Reglamento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales ha incrementado las medidas de prevención y ampliado el número de sujetos obligados y obligaciones de los mismos; el no cumplimiento de las obligaciones legales supone la imposición de multas y sanciones.En aplicación de estas normas, las entidades financieras y demás sujetos obligados deben:
identificar a sus clientes, adoptar medidas preventivas de control, examinar y comunicar las operaciones sospechosas de blanqueo, comunicar a los organismos responsables las operaciones que cumplan ciertos requisitos,adecuar sus procedimientos y organización interna para cumplir las obligaciones anteriores,asumir un estricto cumplimiento del deber de confidencialidad, yformar a sus empleados. ·

Cualquier incumplimiento de estas obligaciones puede ocasionar la imposición de multas y sanciones conforme a la Ley y Reglamento que regula las medidas de prevención de blanqueo de capitales.


· Duracion: 50 horas

· Profesorado:

La dirección académica del Curso corresponde al Prof. D. José María Espinar Vicente, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alcalá y la dirección técnica al Prof. D. César Jiménez Sanz, Profesor de la Fundación CIFF, Doctorado en Derecho, Experto en Prevención de Blanqueo de Capitales y Miembro Académico de CAMS (Certified Anti Money Laundering, Miami).

La Universidad de Alcalá y la Fundación CIFF organizan conjuntamente este curso contando con la colaboración como autores de contenidos de profesores de distintas procedencias académicas y profesionales de reconocida solvencia.


· Titulacion que se obtiene: Diploma acreditativo expedido por la Universidad de Alcalá

· Fechas/Horarios:

Matricula Abierta

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