Curso Práctico sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales
- Thomson Reuters Formación
- Tipo : Cursos
- Modalidad: Online / Distancia
- Duración: 60 horas
- Precio: 450 €
Dirigido a:
Interesados en conocer cómo realizar la prevención del blanqueo de capitales.
Comentarios:
Objetivos del programa:
- El estudio detallado y ameno del blanqueo de capitales, que empezará por un análisis de los conceptos esenciales y de sus características básicas.
- Descubriremos su relación con la criminalidad organizada y con el terrorismo que convierten al blanqueo en la actualidad en una de las figuras delictivas con mayor trascendencia económica, política y social. Leer más
Interesados en conocer cómo realizar la prevención del blanqueo de capitales.
Comentarios:
Objetivos del programa:
- El estudio detallado y ameno del blanqueo de capitales, que empezará por un análisis de los conceptos esenciales y de sus características básicas.
- Descubriremos su relación con la criminalidad organizada y con el terrorismo que convierten al blanqueo en la actualidad en una de las figuras delictivas con mayor trascendencia económica, política y social. Leer más
Tema 1. El blanqueo de capitales.
Tema 2. Tipología y técnicas de blanqueo de capitales.
Tema 3. Medidas preventivas (I).
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Tema 4. Medidas preventivas (II).
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Tema 5. Medidas preventivas (III).
Ley 10/2010, de 28 de abril,de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo.
Tema 6. Medidas preventivas (IV).
Control interno.
Tema 7. Medidas preventivas (V).
Operaciones de riesgo en función del sector de actividad (COR)
Tema 8. Leer más
Tema 2. Tipología y técnicas de blanqueo de capitales.
Tema 3. Medidas preventivas (I).
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Tema 4. Medidas preventivas (II).
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Tema 5. Medidas preventivas (III).
Ley 10/2010, de 28 de abril,de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo.
Tema 6. Medidas preventivas (IV).
Control interno.
Tema 7. Medidas preventivas (V).
Operaciones de riesgo en función del sector de actividad (COR)
Tema 8. Leer más