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Curso de Blanqueo de Capitales

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Exalumnos de Tumaster.com

Dirigido a:

Interesados en conocer la normativa existente para el estudio del blanqueo de capitales.

Comentarios:

Objetivos:

- Aprender la terminología y etapas que pueden darse en el blanqueo de capitales.

- Analizar las técnicas aplicadas que se utilizan en los Leer más mercados financieros.

- Conocer la normativa legal del blanqueo de capitales, estableciendo medidas de control interno que se deben aplicar, como formar a los empleados entre otras medidas.

Titulación que se obtiene:

Título acreditativo del propio centro.Leer menos
Modulo 1: Concepto de blanqueo de capitales.

UD. 1. Aproximación, concepto y características del blanqueo de capitales.

- Contexto general del blanqueo de capitales.

- Terminología y concepto del blanqueo de capitales.

- Criminalidad organizada.

- El fenómeno terrorista.


UD. 2. Leer más Etapas y tipologías del blanqueo de capitales.

- Etapas del blanqueo de capitales.

- Tipologías del blanqueo de capitales.


UD. 3. Economía del blanqueo de capitales.

- Estimación y análisis económico del blanqueo de capitales.
- Paraísos fiscales y blanqueo de capitales.


Modulo 2: Medidas legales nacionales e internacionales contra el blanqueo de capitales.

UD. 1. Medidas internacionales contra el blanqueo de capitales.

- Introducción. Organismos internacionales y actuaciones contra el blanqueo de capitales.


UD. 2. Medidas en la unión europea.

- Recomendación r (80) 10 relativa a medidas contra la transferencia y el encubrimiento de capitales de origen criminal, de 27 de junio de 1980.

- Convenio sobre blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación del producto de los delitos. Estrasburgo. 1990.

- Directiva del consejo 91/308/CEE, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales.

- Directiva 2001/97/ce. Modificación de la directiva 91/308/CEE.

- Directiva 2005/60/ce del parlamento europeo y del consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, incluida la financiación del terrorismo.


UD. 3. Medidas legales contra el blanqueo de capitales en España.

- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.Leer menos
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