Curso de Investigación de la Delincuencia Económica Online / Distancia en Instituto Europeo de Criminología, Investigación y Seguridad. IECIS

Dirigido a:

Criminólogos, Investigadores Privados, Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Psicólogos, Antropólogos, Abogados, Periodistas, estudiantes universitarios, personal de seguridad privada o cualquier otra persona que por razones profesionales o personales esté interesada en la materia.

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Objetivos del programa:

Los objetivos principales que se pretenden conseguir con el presente curso son los siguientes:

- El conocimiento de los principales Leer más delitos económicos y contra la Hacienda Pública en el seno de la empresa.
- Adquirir conocimientos sobre cómo detectar el fraude contable como herramienta para la detección e investigación de delitos económicos en la empresa.
- Adquirir conocimientos básicos sobre procedimientos de control interno de la empresa que nos ayuden a prevenir, detectar y corregir el fraude en la empresa o por la empresa.

Competencias Específicas:

Las competencias específicas que se pretenden conseguir al concluir el curso son:

- Capacidad para detectar la comisión de un delito económico.
- Capacidad para planificar la investigación de un delito económico, así como emplear la metodología más adecuada según el caso.
- Capacidad para identificar cuál debe ser la estrategia de investigación.
- Capacidad para manejar de manera correcta las fuentes y la tecnología disponible.

Titulación que se obtiene:

Los alumnos deberán realizar las autoevaluaciones y un trabajo que será remitido en un plazo máximo de un mes al comité asesor.

Una vez concluido el curso completo, los alumnos recibirán la titulación de “Curso Universitario de Especialización en Investigación de la Delincuencia Económica” por la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid (UEMC).

Inicio del curso: todo el año.

Leer menos

MÓDULO (I). La empresa

Introducción
Formas jurídicas de la empresa
Obligaciones registrales, contables, fiscales, … legales

MÓDULO (II). Los delitos económicos y en el ámbito empresarial

Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico
De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social Leer más
Especial mención a la Responsabilidad penal de las PJ del Art. 31 bis CP
La persona jurídica como víctima (fraude interno y externo)

MÓDULO (III). La contabilidad

Un poco de historia y nociones básicas
Contabilidad creativa/fraude contable
Cómo detectar el fraude a través de la contabilidad

MÓDULO (IV). Investigación/prevención

Prevención situacional del delito (triángulo del fraude)
Canales éticos
Control interno
Controles preventivos
Controles detectivos
Controles correctivos
Investigación patrimonialLeer menos