Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales Online / Distancia en Mediterránea Business School

Dirigido a:

El Curso de prevención de blanqueo de capitales está enfocado a perfiles jurídicos y empresariales: estudiantes, graduados o profesionales que quieran especializarse en la prevención de blanqueo de capitales y dirigir su carrera en esta dirección.

Comentarios:

Gracias a la globalización y la digitalización de los mercados, se ha abierto un nuevo mundo de posibilidades para los negocios, pero también para las actividades delictivas. Con el Curso de prevención de blanqueo de capitales te convertirás en un especialista en la identificación de operaciones de blanqueo de dinero obtenido a través de actividades ilegales, obteniendo un perfil profesional muy necesario tanto en entidades públicas como privadas, y con unas amplias posibilidades de futuro.

Metodología:

La metodología de Mediterránea Business School ha sido diseñada para aportar al alumno las máximas facilidades durante sus estudios, con el objetivo de acercarle a la consecución sus objetivos profesionales.

Ponemos a tu disposición programas de formación de gran calidad y los acompañamos de la última tecnología y un equipo humano altamente preparado, en los que podrás apoyarte desde tu primera toma de contacto con nuestra escuela.

Contamos con 5 herramientas clave para asegurar el éxito de nuestros estudiantes:

1. Asesoramiento académico

¿No sabes qué estudiar? ¿Necesitas más información sobre algún programa? Nuestros asesores académicos te llamarán para resolver todas tus dudas.

2. Campus online

Podrás entrar a nuestro campus siempre que quieras, solo necesitas tener conexión a Internet. Siente la libertad de poder gestionar tu tiempo como prefieras.

3. Tutorías

Contarás con el apoyo de un tutor personal, disponible para ayudarte a superar todos los retos que puedas encontrar durante tu formación.

4. Masterclasses

Cada mes, compartimos nuestros conocimientos sobre el mundo de los negocios a través de diferentes masterclasses, a las que tienen acceso todos los alumnos de nuestra escuela.

5. Bolsa de empleo

Gracias a nuestra bolsa de empleo, podrás optar a una gran variedad de puestos de trabajo en empresas de primer nivel.

Objetivos del programa:

El objetivo del Curso de Leer más prevención de blanqueo de capitales de Mediterránea Business School es dotarte de las habilidades necesarias para identificar, localizar y prevenir los procesos de blanqueo de ganancias obtenidas a través de actividades ilícitas, formándote en la legislación vigente, herramientas de prevención, y posibles sanciones ante el blanqueamiento de capitales.

A través de este programa adquirirás unas habilidades profesionales imprescindibles en entidades públicas y privadas, y de una creciente importancia en los mercados a nivel mundial.

Qué vas a aprender:

Profundizar en tus conocimientos sobre el blanqueo de capitales
Conocer la legislación vigente relacionada con el blanqueo de capitales
Conocer las diferentes infracciones y sus correspondientes sanciones
Diseñar e implementar medidas de prevención del blanqueo de capitales
Diseñar e implementar técnicas de control externo e interno

Salidas profesionales:

A través del Curso de prevención de blanqueo de capitales de Mediterránea Business School, obtendrás la formación necesaria para trabajar como asesor jurídico, responsable de prevención de blanqueo de capitales, consultor, auditor, responsable en el área de compliance, etc.Leer menos

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Ley 10/2010
1.2. Concepto de delito de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
1.3. Bienes procedentes del blanqueo de capitales
1.4. Países terceros equivalentes y países no cooperantes
1.5. Técnicas de lavado de dinero: introducción Leer más
1.6. Técnicas de lavado de dinero: tipos y sectores

2. ANÁLISIS DEL RIESGO (I): RIESGO GEOGRÁFICO
2.1. Introducción
2.2. Estándares internacionales
2.3. Países que no cuenten con sistemas adecuados de prevención del blanqueo de capitales y/o de la financiación del terrorismo
2.4. Países sujetos a sanciones, embargos o medidas análogas
2.5. Países que presenten niveles significativos de corrupción u otras actividades criminales
2.6. Países que faciliten financiación o apoyo a actividades terroristas
2.7. Países que tienen la consideración de paraísos fiscales
2.8. Países que presentan un sector financiero extraterritorial significativo (centros “off-shore”)

3. ANÁLISIS DEL RIESGO (II): SECTORES
3.1. Introducción
3.2. Servicios de inversión
3.3. Entidades de pago, cambio de moneda o actividades de giro o transferencia
3.4. Casinos de juego
3.5. Entidades de crédito
3.6. Promoción inmobiliaria, agencia, comisión o intermediación en la compraventa de inmuebles
3.7. Joyería, piedras y metales preciosos, arte y antigüedades
3.8. Profesionales: notarios, registradores, abogados, auditores y otros profesionales
3.9. Entidades aseguradoras y corredores de seguros

4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
4.1. Objeto, definiciones y ámbito de aplicación
4.2. Introducción a las medidas de diligencia debida
4.3. Medidas normales de diligencia debida
4.4. Identificación formal
4.5. Identificación y comprobación del titular real de la operación (Art.9 RD 304/2014) y propósito e índole de la relación de negocios
4.6. Seguimiento continuo de la relación de negocios
4.7. Medidas simplificadas de diligencia
4.8. Medidas reforzadas de diligencia debida

5. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
5.1. Comunicaciones con el SEPBLAC
5.2. Examen especial
5.3. Comunicación por indicio
5.4. Comunicación sistemática
5.5. Colaboración con la comisión de prevención del blanqueo de capitales
5.6. Sujetos no obligados a determinados deberes de comunicación y colaboración: abogados
5.7. Comunicación con el SEPBLAC y responsabilidad contractual
5.8. Prohibición de revelación
5.9. Intercambio de información
5.10. Conservación de documentos

6. CONTROL INTERNO
6.1. Medidas de control interno: Introducción
6.2. Designación de un representante ante el servicio ejecutivo de la comisión
6.3. Creación de un órgano de control interno y comunicación o unidad de control interno
6.4. Políticas y procedimientos que la empresa va a adoptar en materia de prevención de blanqueo de capitales
6.5. Las políticas y procedimientos serán comunicados a las sucursales y filiales con participación mayoritaria situadas en terceros países
6.6. Manual de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
6.7. Órganos Centralizados de Prevención
6.8. Otros aspectos relacionados con el Control interno

7. CONTROL EXTERNO
7.1. Introducción
7.2. Examen externo

8. INFRACCIONES Y SANCIONES
8.1. Clases de infracciones y sus correspondientes sanciones. Infracciones muy graves
8.2. Infracciones graves y sanciones correspondientes
8.3. Infracciones leves y sanciones correspondientes
8.4. Graduación de las sanciones
8.5. Responsabilidad de administradores, directivos y personas jurídicasLeer menos