Curso de Responsabilidad Penal Corporativa Semipresencial en Alicante en Megafor Security

Dirigido a:

Cualquier persona que sea administrador de una sociedad o cualquier otra persona que haya sido nombrado para realizar las funciones de prevención y control que estable el artículo 31 y ss. del vigente Código Penal, en concreto:

- Propietarios y/o Administradores de sociedades mercantiles.
- Especialistas en seguridad de las empresas u organizaciones.
- Especialistas en organización de empresas e instituciones.
- Especialistas en sistemas de información y tecnológicos.
- Especialistas en cuestiones jurídicas.
- Cualquier profesional interesado en la Responsabilidad Penal Corporativa.

Comentarios:

Objetivos del programa:

El temario del curso esta estudiado para dar cumplida respuesta a todas las necesidades que pudiera tener un consultor/auditor ( Leer más Compliance Officer) en materia de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el entorno corporativo, mono empresa y multiempresa. La finalidad de este curso es dotar de los medios y de las capacidades necesarias a los alumnos para que puedan desarrollar sus funciones de consultores/auditores en materia de responsabilidad penal (Compliance Officer) con plenas garantías y con las herramientas de gestión más avanzadas del mercado.


Salidas Profesionales:

- Compliance Officer.
- Responsable de cumplimiento normativo de la empresa.
- Asesor penal de empresas.

Lugar de impartición:

en AlicanteLeer menos

MÓDULO 1.- LA RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA.
Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el entorno corporativo: marco normativo, criterios de imputación, afectación directa a administradores, directivos, jefes de departamentos, entre otros.

MÓDULO 2.- DELITOS ATRIBUIBLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS
Descubrimientos y revelación de secretos informáticos
Estafas; Frustración de la ejecución e Insolvencias punibles
Daños informáticos
Contra Propiedad Industrial e Intelectual, el mercado y consumidores
Blanqueo de capitales
Contra Hacienda Pública y Seguridad Social
Urbanización, Construcción no autorizables; Contra recursos naturales y medio ambiente; Relativos a radiaciones ionizantes; Riesgo por explosivos
Contra la Salud Pública y Tráfico de estupefacientes
Falsificación de moneda; Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje
Soborno entre particulares y Tráfico de influencias
Tráfico ilegal de órganos; Trata de seres humanos y Prostitución, explotación sexual y corrupción de menores.
Financiación ilegal partidos políticos
Contra derechos de los ciudadanos extranjeros
Delitos de odio y enaltecimiento y Financiación del terrorismo
Algunos Riesgos indirectos: Alteración de precios en concursos y subastas; Negativa a actuaciones inspectoras; Delitos contra los derechos de los trabajadores.

MÓDULO 3: Leer más MECANISMOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN.
Plan Integral de Prevención del Delito corporativo (PIPD) en empresas privadas y en el sector público afectado: los sietes pasos de cumplimiento
La Auditoria inicial de situación
La Redacción y Aprobación del Plan de Acción RPC
La constitución de la Oficina de Control Interno (OCI)
Implementación efectiva de procedimientos de control económicos y política de cumplimiento
Implementación de sistema sancionador efectivo
Implementación de sistema de información: el Canal confidencial de denuncias (CANALETICO.COM)
Herramientas de control permanente y supervisión (ATCERBERUS RPC)
Operadores de gestión de crisis: detectives, peritos y comunicadores especialistas en gestión de crisis
Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el entorno corporativo: marco normativo, criterios de imputación, afectación directa a administradores, directivos, jefes de departamentos, entre otros.Leer menos