Seminario para la Acreditacion de Formacion sobre Blanqueo de Capitales en Valencia en CEF Centro de Estudios Financieros

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Seminario para la Acreditacion de Formacion sobre Blanqueo de Capitales
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Valoración de TuMaster

Ainhoa Murgia

Fórmate sobre el blanqueo de capitales

Por Ainhoa Murgia
Modalidad de impartición

La formación es presencial.

Ciudad

Valencia.

Número de horas

Este Seminario para la Acreditación de Formación sobre Blanqueo de Capitales tiene una duración de ocho horas.

Valoración del programa

Las personas que superan este Seminario para la Acreditación de Formación sobre Blanqueo de Capitales acreditarán tener la formación que se exige en lo que a las normas sobre la prevención del blanqueo de capitales se refiere.

Dirigido a

La formación se dirige a personas que trabajan, principalmente, como auditores, asesores fiscales, procuradores, registradores, notarios o abogados.

Empleabilidad

Podrías lograr trabajo en departamentos contables o financieros, así como en despachos de abogados, auditorías y similares.

Salario esperado

El sueldo a percibir al año está entre los 20.000 y los 23.000 euros.

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Sede principal del centro

  • BARCELONA

    Gran de Gràcia, 1

    BARCELONA - 08012, Barcelona

  • MADRIDSede principal

    General Martínez Campos, 5

    MADRID - 28010, Madrid

  • MADRID

    Calle Ponzano, 15

    MADRID - 28010, Madrid

  • VALENCIA

    Alboraya, 23

    VALENCIA - 46010, Valencia

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Exalumnos de Tumaster.com

Dirigido a:

dirigido a los profesionales y a sus empleados, con el objetivo de difundir las obligaciones que tienen que cumplir para prevenir el blanqueo de capitales en el desarrollo de sus actividades profesionales, como la política de admisión y conocimiento de los clientes y sus negocios, la detección y comunicación de operaciones sospechosas, la obligación de digitalizar y conservar la documentación durante 10 años, o la colaboración con el SEPBLAC. La propia Ley 10/2010 establece un severo régimen sancionador en el supuesto de incumplimiento de estas obligaciones.

Comentarios:

Presentación y objetivos:

Leer más Seminario para la Acreditación de Formación sobre Blanqueo de Capitales

Los asesores fiscales, auditores, abogados, procuradores, notarios, registradores y otros profesionales están sometidos al cumplimiento de las obligaciones que se contemplan en la Ley 10/2010 para prevenir el blanqueo de capitales.

Entre las obligaciones de estos profesionales, la ley establece la obligatoria formación de sus empleados, disponiendo que los profesionales adoptarán las medidas oportunas para que estos tengan conocimiento de las exigencias derivadas de dicha ley, incluyendo la participación debidamente acreditada en cursos específicos de formación permanente orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos.

El CEF presenta este Seminario, dirigido a los profesionales y a sus empleados, con el objetivo de difundir las obligaciones que tienen que cumplir para prevenir el blanqueo de capitales en el desarrollo de sus actividades profesionales, como la política de admisión y conocimiento de los clientes y sus negocios, la detección y comunicación de operaciones sospechosas, la obligación de digitalizar y conservar la documentación durante 10 años, o la colaboración con el SEPBLAC. La propia Ley 10/2010 establece un severo régimen sancionador en el supuesto de incumplimiento de estas obligaciones.

La superación del Seminario sirve para acreditar la formación exigida en la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales.

Honorarios

Precio
FORMACIÓN PRESENCIAL 280 € (Incluye comida)

Lugar de impartición:

Valencia

Calendario

Valencia 11 de diciembre de 2013 Miércoles, de 10 a 14 h y de 16 a 20 h 8 horas lectivas

ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA

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Programa:

TEMA I. CONCEPTOS BÁSICOS

TEMA II. LOS PROFESIONALES COMO SUJETOS OBLIGADOS

TEMA III. OBLIGACIONES DE LOS PROFESIONALES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

•Conocimiento de los clientes y de su negocio.
•Examen especial de operaciones complejas, inusuales o sin un propósito económico o lícito aparente, o que presenten indicios de simulación o fraude. Leer más
•Comunicación de operaciones sospechosas por indicio.
•Abstención de ejecución en determinadas operaciones.
•Comunicación sistemática de operaciones.
•Colaboración con el SEPBLAC.
•Prohibición de revelación a los clientes de las comunicaciones al SEPBLAC.
•Conservación de documentos.
•Medidas de control interno.
•Examen anual por un experto externo.
•Formación y protección de empleados y directivos.
•Obligación de declarar movimientos de medios de pago.

TEMA IV. RÉGIMEN SANCIONADOR

•Posibles responsabilidades penales de los profesionales en casos de blanqueo de capitales.
•Infracciones y sanciones en la Ley 10/2010.Leer menos
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