- CEF Centro de Estudios Financieros
- Tipo : Cursos
- Modalidad: Online / Distancia y Presencial en Madrid
- Duración: 30 horas lectivas
- Precio: 500€
Valoración de TuMaster
Curso especializado en la ley de blanqueo de capitales
Por Ana RodríguezEl CEF cuenta con personal docente especializado en las áreas más específicas dentro del mundo jurídico y económico-financiero lo que le posibilita impartir programas super específicos siempre adaptados a la nueva regulación e incluso anticipando posibles novedades legislativas
Únicamente presencial
En instalaciones en Madrid
Unas 21 horas
A través de este curso se buscan formar al alumno en todos los conceptos así como los derechos y obligaciones que emanan de la nueva ley de blanqueo de capitales aprobada en 2010
A profesionales que busquen una actualización en todo lo referente a esta nueva ley
En consultoras y auditoras especializadas en esta materia y a personal de entidades financieras. En concreto, este curso lo han seguido personas que trabajan actualmente en BBVA, Banco Santander etc
Orientativo
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Últimas consultas al centro
¿Cuáles son los contenidos que se incluyen en el Curso Monografico sobre la nueva Ley de Prevencion del Blanqueo de Capitales?
Enviado a CEF Centro de Estudios Financieros Por MARIA en Madrid
Comentarios:
Presentación y objetivos del Curso Monográfico sobre la nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales
El día 29 de abril de 2010 se publicó en el BOE la ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo, a través de la que se procede a la unificación de los diversos regímenes de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, poniendo fin a la dispersión actual, contenida en diversas leyes y reglamentos, desde la Ley 19/1993 y el Real Decreto 925/1995, hasta la Directiva 2006/70/CE, de la Comisión, que desarrolla la Directiva 2005/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo. La nueva ley establece además, uno de los regímenes más exhaustivos, exigentes y rigurosos de toda Europa, incorporando nuevas y complejas obligaciones de información sobre las operaciones sospechosas. Leer más
•¿En qué consiste la prevención del blanqueo de capitales y qué operaciones son susceptibles de ser consideradas irregulares o ilegales?
•¿Quiénes son sujetos obligados?
•Medidas de diligencia debida: normales, simplificadas y reforzadas. La identificación de los intervinientes formales y reales, y el propósito de la operación. Leer más