Cursos: Curso Monografico sobre la nueva Ley de Prevencion del Blanqueo de Capitales

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Centro Formativo :

CEF Centro de Estudios Financieros

País :

España

E-mail :

Precio :

PRESENCIAL 470 €

Modalidad :

Presencial.

SemiPresencial.

A Distancia.

On Line.

Opinión usuarios :

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Cursos: Curso Monografico sobre la nueva Ley de Prevencion del Blanqueo de Capitales

Valoración de TuMaster

“Curso especializado en la ley de blanqueo de capitales”

Por Ana Rodríguez

Información de la institución

El CEF cuenta con personal docente especializado en las áreas más específicas dentro del mundo jurídico y económico-financiero lo que le posibilita impartir programas super específicos siempre adaptados a la nueva regulación e incluso anticipando posibles novedades legislativas

Modalidad de impartición

Únicamente presencial

Ciudad

En instalaciones en Madrid

Número de horas

Unas 21 horas

Valoración del programa

A través de este curso se buscan formar al alumno en todos los conceptos así como los derechos y obligaciones que emanan de la nueva ley de blanqueo de capitales aprobada en 2010

Precio del curso

Consultar precio Consultar con el centro

Dirigido a

A profesionales que busquen una actualización en todo lo referente a esta nueva ley

Empleabilidad

En consultoras y auditoras especializadas en esta materia y a personal de entidades financieras. En concreto, este curso lo han seguido personas que trabajan actualmente en BBVA, Banco Santander etc

Salario esperado

Orientativo

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Cursos: Curso Monografico sobre la nueva Ley de Prevencion del Blanqueo de Capitales

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Presentación y objetivos del Curso Monográfico sobre la nueva Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

El día 29 de abril de 2010 se publicó en el BOE la ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo, a través de la que se procede a la unificación de los diversos regímenes de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, poniendo fin a la dispersión actual, contenida en diversas leyes y reglamentos, desde la Ley 19/1993 y el Real Decreto 925/1995, hasta la Directiva 2006/70/CE, de la Comisión, que desarrolla la Directiva 2005/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo. La nueva ley establece además, uno de los regímenes más exhaustivos, exigentes y rigurosos de toda Europa, incorporando nuevas y complejas obligaciones de información sobre las operaciones sospechosas.

El Centro de Estudios Financieros presenta este curso con el objetivo de difundir las nuevas normas y obligaciones que incumben a las entidades que intervienen en los movimientos de capitales y a los profesionales y sujetos obligados a informar y custodiar y conservar la información relativa a estas operaciones

Honorarios

Precio
FORMACIÓN PRESENCIAL 470 €

· Temario:

Programa

•La nueva Ley 10/2010, de 28 de abril.
•¿En qué consiste la prevención del blanqueo de capitales y qué operaciones son susceptibles de ser consideradas irregulares o ilegales?
•¿Quiénes son sujetos obligados?
•Medidas de diligencia debida: normales, simplificadas y reforzadas. La identificación de los intervinientes formales y reales, y el propósito de la operación. Clientes, productos y operaciones.
•Las obligaciones de información. Comunicación por indicios. Abstención de ejecución. Comunicación sistemática. Exención de responsabilidad. Prohibición de revelación y conservación de documentos.
•Control de los medios de pago y obligación de declararlos.
•Protección de datos de carácter personal.
•Intercambio de información para la prevención del fraude.
•Operaciones especiales. Comercio de bienes. Fundaciones y asociaciones. Envío de dinero. Medidas financieras.
•Régimen de Infracciones y sanciones.

· Fechas/Horarios:

Calendario:

- Sede Madrid

5 Noviembre 2012
Lunes, de 19 a 22 h
17 Diciembre 2011
21 horas lectivas

ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA

· Lugar de impartición: Madrid

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Modalidad : A Distancia. OnLine.